اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية لموظفي مصلحتي الجمارك والضرائب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى ٣٢ مشاركاً ومشاركة من موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب في ثلاثة أيام معارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات موظفي الجمارك وموظفي مصلحة الضرائب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه.
وفي الاختتام الذي حضره محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله علي أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر اهتمام اللجنة بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الجهات المناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية.
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات بين كافة الجهات وتعزيز الإجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. لافتاً إلى أهمية إقامة البرامج المتعلقة ببناء القدرات وتنمية المهارات والبحوث والدراسات لمكافحة هذه الجرائم.
بدأت يوم السبت الموافق 21 ديسمبر بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة على مدى أربعة أيام إكساب 50 مشاركاً ومشاركة من أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم، مهارات وأساليب وطرق التحليل المالي بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة لكوادر جهات إنفاذ القانون حول اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد ٥٠ مشاركا
يمثلون وزارة الداخلية والامن والمخابرات والقضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب واساليب ووسائل ارتكاب هذه الجرائم والتكييف القانوني لها،
اختتمت اليوم الثلاثاء بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين اليمنيين.
هدفت الدورة في ثلاثة أيام إلى إكساب 30 صحافيًا وإعلاميًا معارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها ووسائلها وأساليبها والأطر التشريعية المتصلة بها، وجهود اليمن في هذا الجانب.
والقى عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي كلمة نيابة عن الأخ الاستاذ/ يوسف علي زبارة أكد فيها أهمية دور وسائل الاعلام في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، كونها شريكًا أساسياٌ في جبهة التصدي للجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني وأمن وسلامة المجتمع.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين .
صنعاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجرية /٣٠ مايو ٢٠٢٣م (سبأ)-
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ٣٠ محاسبا قانونيا بمهارات ومعارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال واساسيات مكافحة تمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف والتزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة .
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال لأعضاء مكتي محام يعام الأموال العامة ونيابات الأموال العامة وموظفي هيئة مكافحة الفساد.
23 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 17 نوفمبر 2022.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية وعلى مدى أربعة أيام إلى تدريب المشاركين حول أساليب ووسائل غسل الأموال ووسائل مواجهتها ومكافحتها ووسائل وأساليب وتقنيات جمع البيانات والمعلومات والتحقيق في قضايا غسل الأموال والتكييف القانوني لجرائم غسل الأموال والتحليل المالي والفني في جرائم غسل الأموال.
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت القاضي العزاني في افتتاح الدورة التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء لطلاب المعهد العالي للقضاء إلى ان مفردات الدورة المتضمنة توضيح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها والمعايير الدولية الخاصة بها والإجراءات المتبعة للتحقيق فيها وتقييمها وتوصيفها.. هي من المهام الأساسية لأعضاء النيابة العامة .
وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني لتنفيذ مهامهم بالشكل المتقن خاصة ما يتعلق بتوصيف هذه الجرائم وفق القانون.
صنعاء 1 نوفمبر 2020م(سبأ)- بدأت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الـ13 في مجال التوعية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين اليمنيين.
تهدف الدورة في ثلاثة أيام إكساب 30 صحافيًا وإعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، معارف توعوية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها ووسائلها وأساليبها والأطر التشريعية المتصلة بها، بما يسهم في إشراك وسائل الإعلام في جهود مكافحة هذه الجرائم وتوعية المجتمع بمخاطرها على الاقتصاد الوطني.
اختتمت بصنعاء امس دورة تدريبية دورة تدريبية للصاغة وتجار الذهب والمجوهرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلقى 30 مشاركاً من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات على مدى ثلاثة أيام معارف حول طبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف (الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة) في الإشراف والرقابة على قطاع الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات في مجال مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب،
أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي”.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن وفي إطار مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2020م أنشطة وإجراءات تنفيذا للهدف الإستراتيجي ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد التقييم الوطني للمخاطر ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد .
[٨:١٤ ص، ٢٠٢٠/٢/٢٣] اخي محمد: وأشار إلى أن الخطة, تتضمن اقتراح سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الوعي لتعميق ثقافة مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تدريب كوادر الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا إعداد وتنفيذ التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية وإعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشان.
دورة تدريبية بصنعاء للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال
أخبار اقتصاد صنعاء
الاحد /22/ أغسطس( 2021م)
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى اربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد 32 مشارك ومشاركة من المحاسبين القانونيين بمهارات ومعارف حول التزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه وكذا دور جهات الرقابة والاشراف والمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتدريب مسؤولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 32 مشاركاً ومشاركة بمهارات العمل في إدارات الامتثال من خلال ست أوراق عمل تطرقت إلى دور وأداء وتشكيل وحدات الامتثال ووحدة جمع المعلومات المالية ودور وأداء التزامات جهات الرقابة والاشراف والمراجعة الداخلية والتدقيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى معارف مختلفة حول مؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر المرتبطة بجهاتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر . ويقصد بالتقييم الوطني للمخاطر عملية تحديد وتحليل وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية للحد من هذه الجرائم وتسهيل عملية اكتشافها والسيطرة عليها.
وتتمثل عملية التقييم في تحديد التهديدات التي تواجه القطاعات العامة المالية والمصرفية والقطاعات الاخرى وتحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة وتحديد نقاط الضعف في الإجراءات التي تواجه التهديدات والعواقب المحتملة التي قد تتسبب فيها تلك التهديدات ونسبة حدوثها وتكرارها ليتم تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة تلك التهديدات وتقوية نقاط الضعف المكتشفة للحد من عواقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بلادنا.
بدأت اليوم بصنعاء، دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للموثقين والأمناء الشرعيين.
[11/ سبتمبر/2021]
صنعاء - سبأ :
تهدف الدورة، التي تنظمها على مدى ثلاثة، أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إكساب ١٢٠ من الموثقين والأمناء الشرعيين في أمانة العاصمة والمحافظات، مهارات ومعارف حول التزامات الأمناء ومؤشرات الاشتباه لمهنة التوثيق والمفاهيم الأساسية للمكافحة ودور مسئولي الامتثال في مكاتب التوثيق بالمحافظات.
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء الدورة التدريبية الرابعة حول التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري2019م.
عقد بصنعاء امس الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
ناقش المشاركون في الملتقى الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وجهات انفاذ القانون (جهات التحري والتحقيق) ومؤسسات القطاع الخاص (9) أوارق عمل تناولت الجريمة المالية وسبل مكافحتها والجريمة المنظمة وتداعياتها المختلفة وجرائم الفساد وعلاقتها بالمؤسسات المالية وجرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني،
دورة تدريبية حول اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للمنظمات غير الهادفة للربح
تعرف المنظمات غير الهادفة للربح بأنه: أي شخص اعتباري منشأ وفقاً لأحكام القوانين النافذة يكون غرضه الأساسي تقديم خدمات اجتماعية او تطوعية دون ان يستهدف من نشاطه جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، ويقوم بجمع أو صرف الأموال لأغراض خيرية او دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية او تنموية ...الخ.
اختتام الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن
صنعاء ..
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م
أكد المشاركون في الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن ضرورة إنشاء نظام مالي موحد لتسوية المدفوعات الوطنية وتنظيم العمليات المالية والمصرفية تحت مسئولية واشراف البنك المركزي اليمني واصدار قوانين ملزمة وحازمة لإلزام القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأنظمة الحوكمة والشفافية والافصاح.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية تخصصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمأموري الضبط القضائي حول الضوابط والمحددات القانونية لجمع الاستدلالات المالية والفنية.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام الى إكساب المشاركين معارف ومهارات بما يسهم تعزيز تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من قبل جهات الضبط القضائي وبالتالي ضمان سير عمليات جمع المعلومات والبيانات والإستدلالات على الوجه الأمثل باعتبار هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تمهد للدعوى الجزائية.
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام إكساب 50 مشاركاً من كوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي مهارات ومعارف تتضمن المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها ودورة وحدة جمع المعلومات المالية ومؤشرات الاشتباه والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتزامات الهيئة العامة للبريد في مجال المكافحة وتقتيات التحليل المالي وخطواته وانواعه .
اختتمت بصنعاء اليوم 21 نوفمبر 2019م دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد 30 مشارك ومشاركة من موظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال ودور جهات الرقابة والإشراف وتشكيل وحدات الامتثال ومهامها واختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها وكذا مؤشرات الاشتباه وتقنيات التحليل المالي ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بعمل الهيئة والتزاماتها في مجال مكافحة هذه الجرائم .
صنعاء 30 أغسطس 2020م (سبأ)- بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للصاغة وتجار الذهب والمجوهرات تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 100 من الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات والتزامات الصاغة وتجار الذهب في تنفيذ إجراءات المكافحة لهذه الجرائم ومؤشرات الاشتباه في هذه القضايا وطرق الإبلاغ ودور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في مكافحة جرائم غسل الأموال واليات الرقابة وكذا دور وحدة جمع المعلومات ونظام العقوبات لهذه الجرائم .
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إكساب ٤٠ مشاركا ومشاركة مهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وأساليبها ومراحلها المختلفة وتكييفها القانوني.
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء الشرعيين من امانة العاصمة ومختلف المحافظات .
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ١٢٠ مشاركاً من الموثقين والأمناء بالمعلومات اللازمة عن مفهوم جرائم غسل الأموال ووسائلها واساليبها ومراحلها وتجريمها وكذا مفهوم جرائم تمويل الإرهاب وطبيعتها ومراحلها وتجريمها في القانون الوطني.
تهدف الدورة على مدى 3 أيام إلى تزويد 60 مشاركاً من تجار ومسؤولي مكاتب العقارات بمهارات ومفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعتها ومسؤولية مواجهتها ومؤشرات الاشتباه في هذه القضايا ودور وحدة جمع المعلومات وجهات الرقابة والإشراف.
وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي أن قطاع العقارات من أهم الوسائل جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال وأهم الطرق لإخفاء المبالغ المتحصّلة بطرق غير شرعية.
بدأت ، اليوم ، بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الأجهزة الأمنية.
الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة 1444هـ الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣
صنعاء -
تهدف الدورة، على مدى ثلاثة أيام، إلى رفد ٣٠ مشاركا بمعارف ومهارات التحري والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تشمل البلاغات والاشتباهات الأمنية والمالية وآليات التعامل معها ومهام مأموروا الضبط القضائي في ضوء القوانين النافذة والتمهيد للدعوة الجزائية، ثم حالات وتطبيقات عملية.
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الهادفة للربح
والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام، هدفت إلى رفد ٣٠ مشاركا ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح بمهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح،
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمان دورات تدريبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، استفاد منها 434 كادراً من مسئولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والمعنيين في جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة والقطاع الخاص والبنوك.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سعي اللجنة لاستكمال برنامجها التدريبي خلال العام 2020م والذي يهدف إلى تدريب 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدأت ، اليوم ، بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مصلحتي الجمارك والضرائب .
تهدف الدورة، على مدى ثلاثة أيام، إلى رفد ٣٠ مشاركا ومشاركة بمعارف ومهارات حول مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلها وأساليبها ومراحلها المختلفة ودور كل موظف من موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تشمل مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلهما واساليبهما ومراحلهما المختلفة.
صنعاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠م (سبأ)- أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تحديث تطوير وسائل مكافحة جرائم غسل الأموال .
واشار الدكتور الشامي خلال اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتدريب الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات إلى ضرورة إدخال الأنظمة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء للذهب والمجوهرات وتسجيل البيانات والمعلومات لتسهيل عملية التتبع لأي عمليات مشبوهة تدخل في اطار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ان قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل والطرق جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال ومن الخيارات المتميزة لدمج واخفاء مبالغ هامة متحصّل عليها بطرق غير شرعية كما يعتبر استثمارا ناجحا حيث أنّه مدرٌّ لأرباح هامة ومستقرة في نفس الوقت .
وأوضح السادة خلال افتتاح الدورة التدريبية السادسة للموثقين والأمناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن اللجنة حريصة على تدريب وتأهيل الموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات .
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي شركات التأمين.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام، إلى رفد ٣٠ مشارك ومشاركة بمعارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التأمين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة والمخاطر التي تسببها هذه الجرائم وعرض نظام العقوبات في القانون.
اختتام دورة تدريبية بصنعاء للجمعيات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال
[10/ اغسطس/2021]
صنعاء - سبأ :
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للجمعيات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إكساب ٤٠ مشاركا ومشاركة من كوادر الجمعيات غير الهادفة للربح ، مهارات ومعارف في واجبات ومسئوليات هذه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه الجرائم وأدوار مختلف الجهات في هذا الجانب .
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية السابعة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وفروعها في كافة محافظات الجمهورية.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي على مدى أربعة أيام، إكساب 30 مشاركاً ومشاركة في قطاع البريد والتوفير البريدي معارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهارات ومعارف حول أساليب وطرق التحليل المالي في هذا الجانب.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار وسماسرة العقارات.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب ٣٠ متدربا معارف ومهارات حول أساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب "المفهوم والتحريم والمراحل والأساليب"، ودور وحدة جمع المعلومات في قضايا غسل الأموال، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ودور جهات الرقابة والإشراف، وواجبات تجار العقارات في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه الخاصة بذلك.
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية تخصصية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمأموري الضبط القضائي حول الضوابط والمحددات القانونية لجمع الاستدلالات المالية والفنية.
تلقى ٣٠ مشاركا يمثلون جهات الضبط القضائي على مدى ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تضمنت مهام مأموري الضبط القضائي في ضوء القانون ودورهم في التمهيد للدعوى الجزائية والاشتباهات والبلاغات المالية وآلية التعامل معها .
وفي الاختتام أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية هذه الدورة التي اعطت صورة عن طبيعة عمل مأمور الضبط القضائي والصلاحيات التي يمارسها والمحاذير والإجراءات التي يمنع عليه القيام بها.
تدريب كوادر جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
[26/ديسمبر/2020]
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون.
تهدف الدورة على مدى خمسة أيام إلى رفد ٤٠ مشارك ومشاركة يمثلون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووحدة جمع المعلومات المالية بمهارات ومعارف ومعلومات حول طرق
وأساليب جمع المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات التحقيق الجنائي فيها والتكييف القانوني لهذه الجرائم.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية
صنعاء .. وكالة سبأ ..
١٣ فبراير ٢٠٢٣م
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى يومين إلى رفد ٢٥ من موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بمهارات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها إجراءات العناية الواجبة ومؤشرات غسل الأموال القائم على التجارة وجريمة غسل الأموال ومخاطرها على المؤسسات المالية وغير المالية وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال وقوائم الحظر الدولية والمحلية.
صنعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠م (سبا)- اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية.
تضمنت الدورة على مدى ثلاثة أيام رفد ٤٠ مشارك ومشاركة بلمهارات والمعارف والمعلومات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل والأساليب التي يتبعها المجرمون في ارتكاب هذه الجرائم وكذا خطورتها وماتسببه من اضرار فادحة على الدولة والمجتمع ووسائل مكافحتها .
كما شملت الدورة التعريف بمهام وأدوار الجهات المشاركة في مواجهة هذه الجرائم وفي تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والنيابة العامة.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعريف ٤٥ مشاركا ومشاركة بأساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال ووسائلها وأساليبها، ودور جهات الرقابة ووحدة
جمع المعلومات المالية.
وتتضمن الدورة محاضرات وتطبيقات عملية حول التعامل مع هذه الجرائم، والتعريف بالوسائل التي تمارسها العصابات الإجرامية، ودور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدأت يوم أمس السبت الموافق ١٢/ ١٠ / ٢٠١٩م بصنعاء دورة تدريبية لكوادر وزارة الصناعة والتجارة وشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 40 مشاركاً ومشاركة من وزارة الصناعة والتجارة ومسؤولي الامتثال بشركات التأمين تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي شركات التأمين.
تلقى ٣٠ مشاركا ومشاركة من موظفي شركات التأمين في الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام معارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التأمين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة.
تدشن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي للعام الحالي والموقع الإلكتروني لها برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور/عبد العزيز بن حبتور وعدد من الأخوة الوزراء والمسؤولين في الحكومة واللجنة والجهات الرسمية والقطاع الخاص.
يتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ أكثر من 11 دورة تدريبية وورش عمل تستهدف أكثر من 600 كادراً يمثلون مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك حيث تشمل مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا دورات تخصصية حول الإلتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الإشتباه فيها.
صنعاء:
برعاية المهندس/ عادل احمد مرغم رئيس مصلحة الجمارك .
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دورة تدريبية لعدد (22) من موظفي جمرك مطار صنعاء بقسميه (الركاب والبضائع) بهدف تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح الالتزامات والواجبات التي يجب على موظفي المنافذ الجمركية تنفيذها وفقاً لما تفرضه القوانين الوطنية، ومتطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يساهم في حماية الأمن الاقتصادي للبلاد من إمكانيات قيام عمليات تهريب غير مشروعة عبر المنافذ الجمركية.
صنعاء .. ا
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون .
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى خمسة أيام إلى رفد ٤٠ مشاركاً ومشاركة من جهات إنفاذ القانون بمهارات ومعارف ومعلومات شملت الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأدوار أجهزة الأمن وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ووحدة جمع المعلومات المالية في مكافحة هذه الجرائم وطرق وأساليب جمع المعلومات والتحري وتقنيات التحقيق في هذه القضايا والتكييف القانوني لهذه الجرائم .
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية تطوير العمل بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالبنوك والمصارف في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعد اليوم من اخطر القضايا في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الفعالية التدشينية التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإطلاق عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التوعوية الخامسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة ، التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام، إلى رفد 45 مشاركاً من 22 جهة حكومية ومن القطاع الخاص بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد الوطني وقانونية.
صنعاء - سبأ :
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلاب المعهد العالي للقضاء.
هدفت الدورة التي نظمتها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ١٢٠ من الدفعة الأولى لدبلوم العلوم الجنائية من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية شملت المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وغير ذلك.
تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى مدى ثلاثة أيام دورة تدريبية لقطاع الصاغة وتجار الذهب والمجوهرات.
وتهدف الدورة إلى اكساب ٣٠ من المشاركين المعارف اللازمة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها واساليبها خاصة في قطاع الذهب والمجوهرات، كما تهدف الدورة إلى تنمية معارف المشاركين حول واجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ووسائل واجراءات الامتثال القانوني.
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التوعوية الأولى الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صنعاء ..
١٧ يونيو ٢٠٢٣م
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 37 مشاركاً من مكتب الرئاسة ومجالس النواب والوزراء والشورى ووزارتي المالية والخارجية وعدد من الجهات الحكومية بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية والطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتفاقات والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر وآثار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة وجهات الرقابة والإشراف تعريفها وواجباتها والتزاماتها وأجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التوعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر ٢٢ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تضمنت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام بمشاركة ٤٥ مشارك محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الإقتصاد الوطني وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الإقتصاد الوطني الجرائم ومهامها واختصاصاتها، والجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية خلال الفترة الماضية.
دورة بصنعاء حول إجراءات مكافحة غسل الأموال للجمعيات غير الربحية
[08/ اغسطس/2021]
صنعاء -سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الربحية، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
تهدف الدورة في ثلاثة أيام إلى رفد ٤٠ مشاركاً ومشاركة من الجمعيات غير الربحية، مهارات حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح أساسيات المكافحة.
وقف جرائم غسل الأموال ليس فقط امر يتعلق بوقف بعض الحسابات.
وقف جرائم غسل الأموال يعني انقاذ حياة الناس .
انه امر يتعلق بتتبع الاموال التي يستفيد منها البعض من جراء تهريب البشر لارغام مئات الآلاف منهم على البغاء والعمل تحت التهديد.
انه امر يتعلق بوقف بائعي المخدرات من غسل اموالهم التي قد تستخدم في جرائم الاسلحة لاغتيال الناس.
ديفيد لويس
السكرتير التنفيذي للفاتف
21نوفمبر 2019
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى مدى أربعة أيام تلقي 32 مشاركاً ومشاركة من المحاسبين القانونيين معارف مختلفة حول المفاهيم الاساسية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف في الإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن المعينة والتزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وحدة جمع المعلومات المالية والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ومؤشرات الإشتباه فيما يتعلق بدور مهنة المحاسبين القانونيين.
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
تهدف الدورة في ثلاثة أيام إلى إكساب 35 مشاركاً من كوادر الهيئة العامة للبريد مفاهيم عمل المحافظ الإلكترونية، وخصائصها، وأهميتها، وآليات عملها، وإجراءات خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم علاقاتها المختلفة والمسئوليات الناجمة عن ذلك.
دعا رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد العزيز العنسي إلى تضافر الجهود وحشد الطاقات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأكد العنسي، اليوم في اختتام دورة تدريبية لكوادر الهيئة وسماسرة وتجار العقارات، الحرص على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكاتب العقارات وكذا موظفي الهيئة لتطوير قدراتهم في التصدي لهذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. وأشار إلى أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب وأحد أهم الملاذات التقليدية الآمنة لإخفاء الأموال والمبالغ المتحصلة بطرق غير شرعية، ما يجعله مقصداً لهذه الجرائم ..
صنعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠م (سبأ)- أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر ضرورة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لكل ما يمكن ان يؤثر على الاقتصاد الوطني أو يعرض بلادنا وأمنها وسلامتها للخطر.
وأشار المنتصر خلال اختتام الدورة التدريبية لموظفي الهيئة العامة للبريد التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن الواجب الديني والوطني والمسئولية الوطنية والأخلاقية تفرض علينا جميعا اتخاذ كافة الإجراءات لحماية بلادنا واقتصادها.وحث على ضرورة استكمال إجراءات اعتماد وإنشاء وحدة الامتثال في الهيئة العامة للبريد وكذا تعيين مسئول التزام وضباط ارتباط على مستوى فروع الهيئة باعتبار ذلك من المتطلبات الرئيسية التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الهادفة للربح.
تهدف الدورة، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى رفد ٤٠ مشاركا ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح بمهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح.
عقد في صنعاء اليوم اللقاء التوعوي لقيادات جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
السبت، 03 ذو الحجة 1443هـ الموافق 02 يوليو 2022
صنعاء - سبأ:
يهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص المعنية بمكافحة غسل الأموال وتطبيق القانون.