هي القواعد القانونية الحاكمة، التي تجرم عمليات غسل الأموال، وتحدد العقوبة التي تتلاءم مع حجمها وخطورتها وتأثيرها على المجتمع، وتشمل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

قدمت اللجنة الوطنية سبعة تقارير متابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) كان آخرها التقرير السابع والذي يتضمن طلب الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

هي قواعد القانون الدولي التي تجرم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى دولي، والإطار العام الذي ينظم علاقات التعاون والتنسيق بين دول العالم المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هي الأداة التي من خلالها تقوم جهات الرقابة والإشراف بتوضيح وبيان وشرح الإلتزامات القانونية واللائحية التي يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة العمل وفقها لتحقيق أقصى قدر من الإلتزام بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

هي التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد وضعت إطار عمل شامل ومتسق من التدابير والإجراءات التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،