أخبار وفعاليات اللجنة

الأحد, 26 أيار 2019 22:57

اللجنة الوطنية تقر الرؤية الأولية لتقييم المخاطر

تنفيذاً للخطة التشغيلية للجنة الوطنية لعام 2019م، فقد أقرت اللجنة في اجتماعها الخامس لعام 2019م الرؤية الأولية للتقييم الوطني للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم إعدادها على ضوء المعايير والإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص التوصية الأولى من التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تلزم الدول المختلفة بإعداد تقييم وطني للمخاطر التي تحيط بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة.

وتتكون الرؤية من مرحلة تمهيدية يتم بموجبها التمهيد لعملية التقييم من خلال إطلاق عملية التقييم وتحديد جهة الإشراف ورفع الوعي بعملية تقييم المخاطر لدى المستهدفين بعملية التقييم، ثم تليها مرحلة إجراء التقييم من خلال المرور بعدد ثلاث مراحل هي : مرحلة تحديد المخاطر ومرحلة تحليل المخاطر وآخرها مرحلة تقييم المخاطر، وهو الموضوع الذي ستعمل عليه اللجنة الوطنية خلال ما تبقى من هذا العام 2019م.

حيث ستكلل تلك الجهود - إن شاء الله - بصدور التقييم الوطني للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Read 596 times
© 2019 كافة حقوق النشر محفوظة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطوير شركة بروسايت يمن

البحث