صنعاء .. وكالة سبأ ..

 ١٣ فبراير ٢٠٢٣م

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى يومين إلى رفد ٢٥ من موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بمهارات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها إجراءات العناية الواجبة ومؤشرات غسل الأموال القائم على التجارة وجريمة غسل الأموال ومخاطرها على المؤسسات المالية وغير المالية وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال وقوائم الحظر الدولية والمحلية.

وفي الافتتاح أشار عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن هذه البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة للكوادر في مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ضرورة ملحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

واعتبر أن التدريب يهدف الى تنمية الوعي ونشر المعرفة وهو ما يعد الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد هذه الجرائم ونقطة الانطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.

ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي وتمتد آثارها إلى المؤسسات المالية وغير المالية.

وأكد أن الهدف من تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية هو حماية هذه المؤسسات حتى لا تكون مطية او وسيلة لعبور المجرمين إلى النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلد.

مشيرا إلى أن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت إحدى المتطلبات الأساسية والرئيسية للعمل في المؤسسات المالية وغير المالية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل أو تواصل العمل دون أن تطبق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أكد رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أنور جار الله الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على مساندة جهود اللجنة في تنفيذ برامج وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أهمية تدريب كوادر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص لما من شأنه تعزيز التعاون مع اللجنة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .

ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عمليات مكافحة جرائم  غسل  الأموال وتمويل الإرهاب.

وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي .

حضر الافتتاح رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة ومساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية اكرم الجرموزي.