تلقى ٣٢ مشاركاً ومشاركة من موظفي مصلحتي الجمارك والضرائب في ثلاثة أيام معارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات موظفي الجمارك وموظفي مصلحة الضرائب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه.
وفي الاختتام أشار القاضي/ رشيد المنيفي عضو ومقرر اللجنة الوطنية إلى أنه وخلال ثلاثة أيام من التدريب تحصل المشاركون على قدر كبير من المفاهيم والمعلومات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ستفيدهم في أعمالهم في الميدان، كونهم يمارسون أعمال مهمة وتقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة.
موضحاً أن كل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب لم تعد تلك المؤسسات التقليدية التي تجبي رسوم الجمارك والضرائب.
وإنما تقع عليهما مسئوليات كبيرة في المساهمة في عدم جعل هذه القطاعات عرضة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المنظمة، وتلك أدوار ومسئوليات مهمة تحتاج للقيام بها إلى توعية وتدريب وإلى تعميق الفهم والإدراك لطبيعة ونوعية هذه الأدوار والمسئوليات وكيفية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
فموظفو الجمارك ملزمون بتطبيق القوانين واللوائح وعدم السماح بتمرير العمليات المشبوهة التي قد تضر بالإقتصاد الوطني وأمن وسلامة البلد من خلال الفحص الدقيق والتحري وتطبيق نظام الإفصاح في المنافذ الجمركية وعدم السماح بدخول أو خروج الأموال المهربة.
كما أن موظفي مصلحة الضرائب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بمزيد من التدقيق والتحري حول طبيعة عمل الشركات والتأكد أثناء فحص الأنشطة المتعلقة بالجانب الضريبي للشركات والمؤسسات التجارية من أن هذه الشركات والمؤسسات لها وجود مادي وقانوني وعدم استخدامها كواجهة لنشاط مشبوه متعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذا العمل على تنفيذ الإقرار الضريبي من قبل المكلفين، وبما يضمن عدم استخدام هذا الإقرار كواجهة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
لذلك تعتبر مصلحتي الجمارك والضرائب من القطاعات المهمة في حماية أمن وسلامة البلد وحماية الإقتصاد الوطني، وهذا يجعلنا أمام مسئولية أكبر في العمل الميداني، وتطبيق الإجراءات اللازمة للمساهمة في ذلك مع القطاعات الأخرى
وقال ما أود التنويه له هنا أنه اصبح لزاماً عليكم اليوم اكثر من أي وقت مضى استشعار المسئولية في أعمالكم وتطبيق الإجراءات، وعكس ما تعلمتموه في هذه الدورة على أرض الواقع، والتي بلا شك جاءت لتضيف إلى معارفكم وخبراتكم المعلومات المتعلقة بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يحتم عليكم الإلتزام أكثر بتطبيق الإجراءات.
وفي الختام تم تكريم المدربين في هذه الدورة الأستاذ/ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقاضي/ رشيد المنيفي عضو ومقرر اللجنة الوطنية والدكتور حسان غلاب عضو اللجنة الوطنية.
كما تم تكريم إدارة المعهد الثقافي الجمركي على مساهمتها البارزة في نجاح اعمال الدورة، كما جرى توزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورة التدريبية
